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退休教授遇诈骗损失96万元1周后才发现被

2018-10-31 13:45:40

退休教授遇诈骗损失96万元1周后才发现被骗

核心提示

在市民眼里,教授都是比较有文化、见多识广的,很难跟“被骗”联系起来。然而,南宁就有这样的一位退休教授被一种很老套的骗术给骗了。退休教授在接到骗子打来称有人冒用其身份证涉嫌洗钱案后,竟信以为真,一步步地掉进骗子所设圈套。在5天时间里,他先后3次将96万元转到对方指定的私人账户上。直到1个星期后,教授才发现被骗。12月8日,教授向南宁市公安局向阳派出所报案。目前,警方已立案调查。

洗钱?

诈骗 让他慌了手脚

住在南宁市青秀区70多岁的老强(化名)是一名退休教授。退休后,老强一直炒股和买基金。多年下来,自己存下了一笔不菲积蓄。这笔积蓄对老强来说,是养老钱。老强家里经济很宽裕,他很少动用到他的这笔积蓄。

“您好,我这里是中国电信……”11月24日,老强家里的固定突然响了,老强接过后,一名自称是中国电信客服工作人员的打来称,有人在南宁冒用老强的身份证在中国电信开了一个户,现在已欠费2000多元,建议老强报警。

听到自己身份证被人冒用后,老强顿时心急如焚,他在报纸上看过身份证被人冒用的相关报道。之后,对方直接将转接至一个所谓的“南京市高新区公安分局”。

按理说,当对方说是“南京市高新区公安分局”,老强应该会有所警惕的,但他并没在意。那头的男子自称是“高新分局的检察长李警官”。

“有人冒用你的身份证涉嫌洗钱案,现在需要把你银行账户上的钱转到国家金融监管局公证处,来证明你的钱是合法的。”在里,“李警官”非常严肃地对老强说。

“李警官”还警告老强,如果他不进行公证,就会被公安机关抓起来,并叫他不要告诉任何人。

尽管这骗局漏洞百出,但此时的老强已慌了手脚,完全听从了“李警官”的话。接下来几天时间里,老强真的做到了守口如瓶。

“保密”

1星期后 才发现被骗

11月26日,老强到南宁市民族大道一家银行,把自己股票账户上的16万元转到“李警官”所提供一个名为“高建军”的个人账户上;11月29日,老强又将卖基金所得的钱分两次转给“高建军”的账户共80万元。

前后3次将96万元转到对方指定的账户上后,老强总算松了一口气。

“汇款后需要一个星期来办理手续,你在家安心等消息吧。”“李警官”这样告诉老强,老强也没有多想。然而,在1个星期过后,老强还是一直没有等到对方的,越想越觉得不对劲,才意识到自己上当受骗了。此时,老强还不敢把这件事告诉家人。12月8日,老强到向阳派出所报案。目前,警方已立案侦查。

“到派出所报案时,老强仍没有让家人知道此事。”民警了解情况后,很为老人担心,就主动提出由他们打来通知老强的家人。“不用了,我回去后再跟他们商量怎么办。”老强婉拒民警的好意。

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10种常见的电信诈骗

1.“我是×××电信局(公安局、检察院),您的已欠费,而且您的银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪,请配合。”

犯罪分子冒充电信局工作人员拨打你的,告诉你的身份信息被他人冒用,所申领的已欠费。随后由一名自称是公安局的工作人员接听,称你名下登记的和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动,为确保不受损失,需将本人存款转移至一个“安全账户”,并且频频催促你赶紧通过或就近转账,不然损失更大。

2.“我是×××税务局(财政局、车管所),现在国家下调了购车附加税率(购房契税),向你退还税金。”

犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员拨打你的,称“国家已经下调购房契税、购车附加税率,要退还税金”,让你提供银行卡号直接通过银行ATM机转账获取税款。当你到银行ATM机后,犯罪分子称自助退税系统只支持英文界面,让你按照犯罪分子提示操作,然后乘机划走你的钱。

3.“喂,猜猜我是谁?我是你老朋友哎!贵人多忘事,连我都记不得了?改日再联系。”

犯罪分子先拨通你,让受害者“猜猜我是谁”,受害人往往碍于情面在自己的亲友中联想猜测对方身份,此时犯罪分子顺势答应,并称近期要来看望受害人,为下一步诈骗作好铺垫。次日再编造途中出车祸、嫖娼、吸毒被抓被发现等谎言向受害人借钱,让受害者汇钱到指定的账户。

4.“请把钱直接汇到×××银行账号就可以了,户名×××。”

犯罪分子大批群发短信,称“我自己银行卡消磁了,把钱直接汇到我同事的帐户,账号×××”,碰巧你正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,直接把钱汇到犯罪分子的银行账号上。

5.“免费提供长期贷款,无担保,立等可办。×××。”

犯罪分子通过信息或者报纸、站发布信息,称能够提供免担保贷款,如果你与之联系,他会声称贷款必须先付保证金或者部分利息,并要求你自己办理一张银行卡,先打一笔钱“企业验资款”在账户上,证明企业的还款能力,然后开通查询功能供他查询。而实际上犯罪分子利用新办银行卡的初始密码就把钱转走了。

6.“顾客您好!你已经在×××超市透支消费×××元,垂询×××。”

犯罪分子向你发送“银行卡刷卡消费”、“信用卡透支”等内容短信,当你“垂询”时,几名同伙便分别扮演“银行”、“警方”、“银联管理中心”层层设下圈套,只要确定你卡上有大量资金,他们便会“忠告”把钱转移到“安全账户”内。而所谓的“安全帐户”,就是犯罪分子事先用假身份证开设的诈骗账户。

7.“恭喜您获得×××公司十周年庆典抽奖活动”等奖,公司×××。”

犯罪分子通过邮件、络、、短信群发等途径,向你随机发送虚假中奖信息,当你拨通号码后,会有人“核实身份确认中奖”,然后告诉你需要缴纳“手续费、保证金、税费”等费用。

8.“电脑预测彩票中奖号码、推荐代炒股票保证盈利,不赚不收费。”

犯罪分子利用你的投机心理,声称以能够预测电脑彩票的中奖号码,或指导投资股票盈利,代管股票投资等方式诱骗上当;如果你有兴趣,他就会花言巧语劝你入会,只需收取少量会员费、服务费。

9.将来电显示号码变成某些特殊号码

犯罪分子能够使用某种任意显号软件,将来电显示的号码变成某些特殊号码,比如“110、10000、10086”等,甚至是你亲属或朋友的号码。今后如果一旦涉及到告知转账、汇款等情况,必须通过各种途径确认本人在通话。任意显号软件所伪造的号码,一旦回拨就会无法接通或是转接到真实单位,犯罪分子也会原形毕露。

10.让你分不清真假的钓鱼站。

犯罪分子会在购物站放置精美的商品低价出售,然后在一旁设置各大银行等金融机构的链接图标,当你点击时,就进入了跟上述机构一模一样的假冒页,盗取你的银账号和密码,然后盗取你的钱。另一种方式则是放置一些明显低于市场价的热门产品,或者高薪招聘人员,让你通过上银行交纳费用。

温馨提示:诈骗过程中,犯罪分子往往会利用人的恐慌心理,制造紧张气氛,不停地变换角色,让你来不及辨别真假,并催促你赶紧办理。银行汇款是诈骗的环节,如果你已经到了银行汇款,请接受银行工作人员的提醒,遇到实在无法辨别的情况时,请及时拨打公安机关110咨询。

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